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周經理
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注册空壳公司诈骗200多万元 泉州警方捣毁一虚假交易平台
17435次 2017-11-17
投入少、賺錢快、回報高……騙子扯起貴金屬、原油期貨、項目等幌子，構建虛假交易平台進行詐騙。今年5月18日，本報以《虛假網絡交易平台水很深莫被坑》爲題，揭露了虛假交易平台的操作手法，提醒廣大市民警惕。不過，現實中仍有不少人禁不住高額回報的誘惑，上當受騙，追悔莫及。
今年5月16日，市民林某、蘇某等20余人，到豐澤公安分局經偵大隊報案稱，有人利用泉州市豐澤區城東一大廈6樓作爲窩點，通過一個虛擬網絡交易盤、召開招商引資宣傳會等手段，詐騙上百名群衆200余萬元，現公司關閉，相關人員不知去向。
豐澤經偵大隊調查後發現，嫌疑人爲遼甯人于某和劉某，後者于2014年將戶籍從晉江遷往香港。
劉某開豪車戴名表，一副成功人士模樣，但實際上並非如此。從2014年至2016年，他欠下10家銀行的100多萬元信用卡賬。爲了撈錢，2016年3月，他和于某在香港注冊了“金德龍投資有限公司”。這家公司沒有任何經營業務，實爲一家空殼公司。
“公司”成立後，兩人在泉州市區租用場所作爲分部，對外宣稱該公司擁有河北的鐵礦、雲南的漢白玉礦、香港的金店等。
爲了讓騙局更加逼真，兩人在泉州一些大酒店大擺幾十桌宴席，召開招商引資大會，發布虛假廣告，宣稱其“公司”即將在美國上市，還聘請不知情的退休老人到現場演講，承諾給投資者豐厚可觀的分紅。
高額的回報吸引了不少人的目光，一些市民禁不住誘惑，往兩人的“公司”投錢。誰知沒過多久，許多人就發現該“公司”及其相關網站關閉，于某和劉某也失聯。
今年7月17日，民警經過72小時的連續守候，在北京將嫌疑人劉某抓獲歸案。3天後，于某落網。8月份，劉某和于某先後被豐澤區人民檢察院以集資詐騙罪批准逮捕。
到案後，劉某和于某對詐騙事實供認不諱。經查，劉某還在西安、杭州、莆田等地，以同樣的手段詐騙，具體受騙人數和金額正在進一步統計中。
切勿盲目投資應走正規渠道
警方提醒，廣大市民應樹立正確投資理念，不相信不切實際的投資回報，不要輕易將資金交由他人代理操作或者非正規存管平台進行投資。正規合法的交易平台應具備政府批文，具有完善的第三方資金存管制度，具有商品現貨行業主流的交易系統。這些都能在中國證監會網站、期貨業協會網站、證券業協會網站等正規網站查到。
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