公對私轉賬的風險

9219次 2022-06-17

　　公對私轉賬有什麽風險?下面跟隨小編一起來了解一下吧。

　　1、挪用公款

　　公司賬戶的資金往來一般是擺在明面上有據可查的，而若是轉到老板的私人賬戶，就難以區分到底款項是公用還是私用的。

　　根據法律規定，公司的資金必須要收到監管，不可挪做私用，一旦發現有挪用公款的行爲，嚴重的會被定罪入刑!

　　2、偷稅漏稅

　　財務做賬一定是要有原始憑證的，而很多通過個人賬戶轉出去的款項賬面不透明，沒有依法的納稅憑證，很有可能不會提供增值稅發票，這就有偷稅漏稅的嫌疑了，一旦被查，企業將會面臨巨額補稅懲罰。

　　3、洗錢嫌疑

　　一旦個人賬戶大額收款累積次數過多，就會被銀行列爲重點監控對象，排查是否存在洗錢的可能。

　　而且，會被列入重點監控的不僅僅是金額大，而是一年內收款次數多的對象，所以即使拆分成多筆很小的金額，也是會被監控的。

　　根據大額支付交易的規定：個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉屬于大額交易，個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付屬于可疑交易。

　　如果不清楚自己注冊的經營範圍需要哪些材料，可以提前咨詢相關的專業人士，避免在注冊的過程中手忙腳亂，無形之中增加注冊成本，耽誤了公司注冊的進程。想要了解更多關于注冊公司的小知识，欢迎大家关注一品財稅小编，小编会持续更新的。

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